本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、股東大會的召集人：公司董事會。

2、會議召開的日期和時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年*月16日（星期二）下午14點(diǎn)30分

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年*月16日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年*月16日上午*:1*至*:2*、*:30至11:30，下午13:00至1*:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年*月16日上午*:1*至下午1*:00期間的任意時間。

3、會議主持人：董事長許曉光先生

4、會議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號樓1*樓廈門合興包裝印刷股份吉印通會議室

*、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議的出席情況

出席會議的股東及股東授權(quán)代表共17名，股份總數(shù)*42,016,*46股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4*.336*%。其中：

1、出席現(xiàn)場會議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份*21,*76,320股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.6*22%；

2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表）14人，代表股份20,140,*26股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6*46%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書出席或列席了本次會議。福建天衡吉印通律師事務(wù)所黃臻臻律師和張霞律師出席本次股東大會并出具法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，會議所有議案均獲得出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，具體表決情況如下：

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案》；

該議案表決結(jié)果為：同意*41,2*7,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.*673%；反對71*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.1327%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,421,126股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的*6.42*1%；反對71*,400股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.*71*%；棄權(quán)0股, 占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

*、審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

該議案表決結(jié)果為：同意*41,2*7,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.*673%；反對71*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.1327%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,421,126股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的*6.42*1%；反對71*,400股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.*71*%；棄權(quán)0股, 占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

7、審議通過了《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及相應(yīng)抵押的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的**.**12%；反對*0*,400股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.01**%；棄權(quán)0股, 占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

*、審議通過了《關(guān)于2023年度公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的**.**12%；反對*0*,400股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.01**%；棄權(quán)0股, 占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

*、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》；

議案表決結(jié)果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.14*3%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的**.**12%；反對*0*,400股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.01**%；棄權(quán)0股, 占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

10、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

該議案表決結(jié)果為：同意*22,124,*20股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)*6.32**%；反對11,1**,***股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)2.0661%；棄權(quán)*,6*3,767股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)1.6040%；表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況：同意24*,200股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2323%；反對11,1**,***股，占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的**.6021%；棄權(quán)*,6*3,767股, 占參會中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.16*6%。

四、獨(dú)立董事述職情況

021yin.com）。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由福建天衡吉印通律師事務(wù)所黃臻臻律師和張霞律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、廈門合興包裝印刷股份吉印通2022年年度股東大會會議決議；

2、福建天衡吉印通律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

廈門合興包裝印刷股份吉印通

董 事 會

二Ｏ二三年五月十六日

本版導(dǎo)讀

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