證券代碼：*002*1 股票簡稱：ST時萬 編號：臨202*－001
遼寧時代萬恒股份吉印通
第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任遼寧。
一、董事會會議召開情況：
遼寧時代萬恒股份吉印通第八屆董事會第五次會議（臨時會議）于202*年1月1*日上午10時以通訊方式召開,會議通知于202*年1月12日以書面及電子郵件方式發(fā)出遼寧。本次會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況：
會議經過認真審議遼寧，以表決票方式表決通過了如下議案：
1、關于向大連證監(jiān)局報送整改情況報告的議案；
021yin.com遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
2、關于補選公司獨立董事的議案；
鑒于公司獨立董事楊英錦女士因個人原因，已辭去公司獨立董事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委員職務，不在公司擔任任何職務遼寧。
根據《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關文件規(guī)定，公司需補選一名獨立董事遼寧。董事會同意提名耿瑋先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事，任期至本屆董事會屆滿。
耿瑋先生的任職資格已提交上海證券交易所審核，無異議通過遼寧。
本議案尚需提交股東大會審議遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
*、關于注銷倉儲分公司的議案；
公司倉儲分公司主要從事租賃服務，業(yè)務規(guī)模、實物資產額較小，年利潤較低，基本處于零利潤狀態(tài)，不屬于重大業(yè)務范疇遼寧。
基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標，結合倉儲業(yè)務的現狀，董事會同意終止倉儲分公司的業(yè)務經營，并予以工商注銷遼寧。
倉儲分公司終止經營及注銷，不會對公司業(yè)績產生影響遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
*、關于修改公司章程的議案
021yin.com的《關于注銷倉儲分公司及修改公司章程的公告》遼寧。
本議案尚需提交股東大會審議遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
*、關于召開202*年第一次臨時股東大會的議案
公司定于202*年2月1日1*時，在遼寧時代大廈12樓會議室，以現場及網絡方式召開202*年第一次臨時股東大會遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通董事會
202*年1月17日
附：獨立董事候選人簡歷
耿瑋，197*年生，會計學專業(yè)博士、澳洲CPA遼寧。199*年9月至2011年12月，就讀于東北財經大學，取得會計學專業(yè)博士學位。2002年*月至201*年12月，任教于東北財經大學會計學院；201*年12月至今，任東北財經大學國際商學院副院長，會計學專業(yè)副教授。2021年獲得遼寧省混合式教學一流課程《中級財務會計》主持人及主講教師。在專業(yè)期刊發(fā)表多篇論文，主要研究IFRS和中國企業(yè)會計準則、上市公司財務報表分析、公司戰(zhàn)略與財務報告等問題，多次給企業(yè)講授中國企業(yè)會計準則、財報分析等方面的培訓課程。
證券代碼：*002*1 證券簡稱：ST時萬 編號：臨202*－002
遼寧時代萬恒股份吉印通
第八屆監(jiān)事會第三次會議（臨時會議）決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通第八屆監(jiān)事會第四次會議（臨時會議）于202*年1月1*日下午在遼寧時代大廈12樓會議室召開，會議應到監(jiān)事*人，實到監(jiān)事*人，符合《公司章程》規(guī)定遼寧。會議由監(jiān)事會主席陸正海先生主持。會議審議并通過如下事項：
關于向大連證監(jiān)局報送整改情況報告的議案；
監(jiān)事會認為：
公司就大連證監(jiān)局監(jiān)管函中指出的資金占用、信披及聯營公司擔保事項進行了認真的學習和整改，于2022年內已完成非經營性資金占用清償工作，也多次與聯營公司、聯營公司控股股東溝通情況，商議聯營公司對外擔保問題解決方案，維護了公司合法權益遼寧。同意公司報送的《關于資金占用、信披及聯營公司擔保事項整改情況的報告》。
以上議案以*票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通
監(jiān) 事 會
二○二三年一月十七日
證券代碼：*002*1 證券簡稱：ST時萬 編號：臨202*－00*
遼寧時代萬恒股份吉印通
關于注銷倉儲分公司及修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任遼寧。
202*年1月1*日公司召開第八屆董事會第五次會議（臨時會議）審議通過了《關于注銷倉儲分公司的議案》及《關于修改公司章程的議案》遼寧，現將相關事項公告如下：
一、關于注銷倉儲分公司
基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標，結合倉儲業(yè)務的現狀，董事會同意終止倉儲分公司的業(yè)務經營，并予以工商注銷遼寧。
倉儲分公司終止經營及注銷，不會對公司業(yè)績產生影響遼寧。
二、關于修改公司章程
公司擬終止倉儲分公司經營遼寧，并予以工商注銷，為此需在公司章程中經營范圍處刪除“倉儲業(yè)務”一項，具體如下：
（一）修改第十四條，原內容為：“第十四條 經依法登記，公司的經營范圍是：新能源、新能源電池及新能源電池材料等高新技術產業(yè)項目的投資與經營；林業(yè)資源開發(fā)項目的投資與經營；項目投資及投資項目管理；寫字間出租與倉儲業(yè)務，貨物進出口遼寧。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。”修改后的內容為：“第十四條 經依法登記，公司的經營范圍是：新能源、新能源電池及新能源電池材料等高新技術產業(yè)項目的投資與經營；林業(yè)資源開發(fā)項目的投資與經營；項目投資與投資管理；寫字間出租；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。”
本次修改以市場監(jiān)督管理部門核準內容為準遼寧。
（二）公司章程其他內容不作變更遼寧。
提請股東大會授權董事會辦理相應工商登記變更（備案）手續(xù)遼寧。
本議案尚需提交股東大會審議遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通董事會
202*年1月17日
證券代碼：*002*1 證券簡稱：ST時萬 公告編號：202*-00*
遼寧時代萬恒股份吉印通
關于召開202*年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任遼寧。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：202*年2月1日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
202*年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：202*年2月1日 1*點00 分
召開地點：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7號遼寧，遼寧時代大廈12樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間遼寧。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自202*年2月1日
至202*年2月1日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:1*-1*:00遼寧。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行遼寧。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及遼寧。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
021yin.com），以及 202*年 1月 17日的《中國證券報》和《上海證券報》遼寧。
2、 特別決議議案：無
*、 對中小投資者單獨計票的議案：無
*、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
021yin.com）進行投票遼寧。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票遼寧。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票遼寧。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準遼寧。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交遼寧。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式遼寧，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決遼寧。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員遼寧。
(三) 公司聘請的律師遼寧。
(四) 其遼寧他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及復印件、本人身份證及復印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證及復印件、法人代表授權委托書辦理登記手續(xù)遼寧。
（二）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡及復印件辦理登記手續(xù)遼寧。
（三）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)遼寧。
（四）上述登記材料均需提供復印件或原件（授權委托書）一份遼寧。自然人股東登記材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。
（五）異地股東可采用傳真的方式登記遼寧。
（六）登記時間：202*年1月*1日（9：*0-11：*0及1*：00-1*：00）
（七）登記地點：大連市中山區(qū)港灣街7號遼寧時代大廈12樓本公司董事會辦公室
六、 其遼寧他事項
聯 系 人：曹健
聯系電話：0*11-*2**7777-7**
傳真：0*11-*279*000
聯系地址：大連市中山區(qū)港灣街7號
郵政編碼：11*001
021yin.com
與會股東食宿及交通費自理遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通董事會
202*年1月17日
附件1：授權委托書
● 報備文件：遼寧時代萬恒股份吉印通第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議
附件1：授權委托書
授權委托書
遼寧時代萬恒股份吉印通：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年2月1日召開的貴公司202*年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權遼寧。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：*002*1 證券簡稱：ST時萬 編號：臨202*－00*
遼寧時代萬恒股份吉印通
關于披露整改報告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通（以下簡稱“公司”）于2022年12月7日發(fā)布《關于收到大連監(jiān)管局對公司及相關責任人控股股東采取出具警示函責令改正監(jiān)管措施決定的公告》（公告編號：臨2022-0**），公司及控股股東遼寧時代萬恒控股集團吉印通（以下簡稱“控股集團”）按照監(jiān)管函要求對存在的問題進行了認真整改，整改報告已報送大連證監(jiān)局，獲無異議通過遼寧。現將相關情況公告如下。
一、公司關于資金占用、信披及聯營公司擔保事項的整改情況
021yin.com遼寧。
公司第八屆董事會第五次會議（臨時會議）審議通過了《關于向大連證監(jiān)局報送整改情況報告的議案》，公司第八屆監(jiān)事會第四次會議（臨時會議）也對議案進行了審議，監(jiān)事會認為“公司就大連證監(jiān)局監(jiān)管函中指出的資金占用、信披及聯營公司擔保事項進行了認真的學習和整改，于2022年內已完成非經營性資金占用清償工作，也多次與聯營公司、聯營公司控股股東溝通情況，商議聯營公司對外擔保問題解決方案，維護了公司合法權益遼寧。同意公司報送的《關于資金占用、信披及聯營公司擔保事項整改情況的報告》”。
二、控股集團整改情況
公司近日收到控股集團《告知函》，控股集團按照大連證監(jiān)局監(jiān)管函要求報送的《遼寧時代萬恒控股集團吉印通整改報告》，已獲大連證監(jiān)局無異議通過，請公司代為履行信息披露義務遼寧。
021yin.com遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時代萬恒股份吉印通董事會
202*年1月17日