本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏印刷。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形印刷。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議印刷。

一、會議召開和出席情況

1、公司2023年年度股東大會大會于2024年5月21日下午14:30在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路1*號北京盛通印刷股份吉印通五樓會議室召開印刷。本次股東大會召集人為董事會，會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議主持人為董事長賈春琳先生，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、股東出席總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份179,145,4*9股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.2373％印刷。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份177,431,4*9股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.909*％印刷。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份1,714,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.327*％印刷。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份1,714,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.327*％印刷。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％印刷。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份1,714,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.327*％印刷。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師以現(xiàn)場和線上方式參加本次股東大會印刷?，F(xiàn)場出席本次會議的人員有：董事長賈春琳，副董事長、總經(jīng)理栗延秋，董事、副總經(jīng)理、董事會秘書肖薇，副總經(jīng)理賈曦，監(jiān)事殷慶允，見證律師宋雯、馬睿鴿；線上出席本次會議的有：董事、副總經(jīng)理唐正軍，董事、財務(wù)總監(jiān)許菊平，董事湯武、敖然、樊小剛、楊劍萍，監(jiān)事王莎莎、劉萬坤。

二、議案審議情況

本次股東大會議案采用了現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式印刷，具體表決結(jié)果如下：

議案1.00關(guān)于公司2023年度報告全文及摘要的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)11,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.00*3％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)11,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.*593％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案2.00關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)11,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.00*3％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)11,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.*593％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案3.00關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)11,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.00*3％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)11,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.*593％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案4.00關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)11,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.00*3％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)11,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.*593％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案5.00關(guān)于公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)11,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.00*3％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)11,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.*593％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案*.00關(guān)于2024年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案

總表決情況：

同意1,474,100股，占出席會議所有股東所持股份的*5.0900％；反對253,300股，占出席會議所有股東所持股份的14.*213％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2***％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對253,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.77*3％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

關(guān)聯(lián)股東已回避表決印刷。表決結(jié)果為通過。

議案7.00關(guān)于2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案

總表決情況：

同意17*,***,7*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對253,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1414％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對253,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.77*3％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

關(guān)聯(lián)股東已回避表決印刷。表決結(jié)果為通過。

議案*.00關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對253,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1414％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對253,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.77*3％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案9.00關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)的議案

總表決情況：

同意17*,*93,4*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*593％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,4*2,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的*5.297*％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案10.00關(guān)于公司向銀行申請綜合授信并提供擔(dān)保的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對253,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1414％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對253,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.77*3％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過印刷。

議案11.00關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案

總表決情況：

同意17*,*93,4*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*593％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,4*2,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的*5.297*％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

表決結(jié)果為通過印刷。

議案12.00關(guān)于公司及下屬公司2024年度向供應(yīng)商申請授信并提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案

總表決情況：

同意17*,**7,1*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*55*％；反對253,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1414％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,455,700股，占出席會議的中小股股東所持股份的*4.9300％；反對253,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.77*3％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過印刷。

議案13.00關(guān)于公司及下屬公司2024年度向銀行申請授信并提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案

總表決情況：

同意17*,*93,4*9股，占出席會議所有股東所持股份的99.*593％；反對247,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1379％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.002*％印刷。

中小股東總表決情況：

同意1,4*2,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的*5.297*％；反對247,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的14.4107％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2917％印刷。

該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過印刷。

三、律師見證情況

1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（天津）事務(wù)所；

2、見證律師：宋雯、馬睿鴿；

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，股東大會表決結(jié)果合法有效印刷。

四、備查文件

1、《北京盛通印刷股份吉印通2023年年度股東大會大會決議》；

2、《國浩律師（天津）事務(wù)所關(guān)于北京盛通印刷股份吉印通2023年年度股東大會大會的法律意見書》印刷。

特此公告印刷。

北京盛通印刷股份吉印通

董事會

2024年5月22日